韶山警方打掉一“洗钱”团伙,抓获嫌疑人4人

近日,韶山市公安局开展“净网2021”专项行动,成功打掉一帮助信息网络犯罪活动团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,涉案金额30万元。

2021年5月19日,韶山市公安局刑侦大队在工作中获得线索,发现沈某等四人银行卡转账异常频繁,多名被诈骗受害人将钱转入他们名下的银行卡上,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

获得此消息后,刑侦大队立刻组织清溪派出所精干警力,专班办理。在大量排查工作后,办案民警确定沈某(韶山乡)、成某(清溪镇)、刘某(清溪镇)、杨某(清溪镇)四人具有作案嫌疑,并于5月30日一举将四名犯罪嫌疑人抓获。

经审讯,四名犯罪嫌疑人供述:自今年5月份开始,在沈某的带领下,成某、杨某、刘某为贪图利益,在明知提供银行卡转账为非法行为的情况下,将自己名义下的银行卡绑定的微信和支付宝交给他人转账,并从中非法获利共计2万余元。

目前,沈某等四名犯罪嫌疑人已被我局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示:银行卡开户人、电话卡开户人将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的,公安机关将依法追究其法律责任。5年内暂停个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在征信上留有污点,影响贷款。

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