湘潭男子网上购买“特殊服务” 被诈骗4000余元

用手机上网找“上门按摩服务”,被人先后以缴纳路费、服务费为由诈骗4148元,这是湘潭市岳塘区书院路街道的李智(化名)今年2月遭遇的一幕。近日,这起电信网络诈骗案件被岳塘公安分局书院路派出所成功侦破。该团伙参与作案300余起,涉案金额达6000余万元。

2月18日,李智报警称,他在家中使用手机上网找“上门按摩服务”,结果被骗4148元。接警后,书院路派出所立即对李智提供的相关资金流向和网络证据开展研判分析,发现一个以洪某、李某为首,成员多达20余人的犯罪团伙。该团伙由李某联系境外犯罪集团上线,以裸聊、招嫖等名义实施网络诈骗。洪某则召集下线夏某、何某等提供犯罪资金转移渠道,大肆为境外网络诈骗跑分洗钱。

随后,岳塘公安分局成立以书院路派出所精干警力为主体的工作专班全力开展攻坚,刑侦、网安等部门提供全方位支持。3月中旬,办案民警奔赴邵阳开展前期摸排及线索核查工作,发现该团伙为逃避打击,不断发展并更换下线人员,同时,岳塘区下摄司街道辖区又发生一起上述同类案件。经研判被骗资金转入上述洗钱团伙,为防止该团伙发展壮大,最大限度减少人民群众财产损失,办案民警决定立即组织收网。

3月底至4月初,办案民警在邵阳市、怀化市、广东等地先后3次开展集中抓捕,共抓获该团伙犯罪嫌疑人15人,扣押涉案银行卡30余张、作案手机20余台。该团伙明知其转移的资金是犯罪所得,仍大量发展下线人员,利用银行卡、微信、支付宝账户为境外网络诈骗集团跑分洗钱,经多次转账将钱“漂白”后,再将犯罪所得资金转移至上线指定账户。

(目前已有9人被执行逮捕)

目前,上述15名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被刑事拘留,其中9人被执行逮捕。办案民警已核对上述团伙在全国20余省市共计70余起案件,因该案受害人均以裸聊、招嫖名义被网络诈骗,大量受害人均未报案,对案工作相对困难,该案正在进一步办理中。

在4月28日召开的这起“反电诈”案件侦破新闻媒体通气会上,民警温馨发布防骗攻略:广大市民应增强个人信息保护和自身防范意识,不要随意在网络上和社交媒体上泄露自己的个人信息和家庭成员信息。在进行网络投资理财前,要对所投资的项目进行了解,切勿盲目追求高息回报。涉及亲友间网络借款、汇款、转账时要打电话核实,确定对方身份后再做决定。“总而言之,无论不法分子如何花言巧语,只要做到‘不轻信、不透露、不转账’,就不会给其可趁之机。”书院路派出所教导员李游说。

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